Skip to main content U.S. flag Un sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos Así es como sabes Así es como sabes DOJ USAO Southern District of New York logo open menu iconMenu Buscar PRESS RELEASE Ex CEO Y CFO Of Staffing Company Plead Guilty To Scheme To Defraud Bank And Investors That Caused $75 Million In Losses Jueves, Febrero 15, 2024 Shareright caret For immediately Release U.S. Attorney's Office
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El esquema permitió a la Compañía-1 obtener fraudulentamente cientos de millones de dólares en su línea de crédito de un banco estadounidense (“Bank-1”) y apoyó la venta de la Compañía-1 a un grupo de inversores (el “Grupo Inversor”) a un precio burdamente inflado.
LOUIS LLUBERES y MOISES LLUBERES se declaran culpables hoy de conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer fraude por cable ante el juez de distrito estadounidense Vernon S. Broderick.
El fiscal estadounidense, Damian Williams, dijo: “Durante muchos años, los acusados perpetraron un plan de fraude contable masivo para engañar a sus prestamistas e inversores.
Además de causar más de $70 millones en pérdidas a las víctimas, el fraude de los acusados puso en peligro los medios de subsistencia de cientos de sus empleados.
Los acusados usaron trucos de contabilidad, pensando que su fraude no sería detectado.
Estaban equivocados.
Gracias a la incansable labor del FBI y los fiscales de mi oficina, se detuvo el fraude, se incautaron los activos de los acusados, y los acusados enfrentarán duras consecuencias para su conducta criminal”. De acuerdo con los documentos de carga y otras presentaciones y declaraciones hechas en el tribunal: LOUIS LLUBERES fundó la Compañía-1 en 1995 y sirvió como Director Ejecutivo de la Compañía-1 hasta marzo de 2020. Empresa-1 sirvió como compañía de personal, proporcionando a otras empresas con trabajo temporal y permanente.
MOISES LLUBERES, el hermano de LOUIS LLUBERES, sirvió como Oficial Financiero Jefe de la Compañía 1.
La empresa-1 había establecido una línea de crédito rotatoria con Bank-1.
Bajo los términos de la línea de crédito, la Compañía-1 sólo podía pedir prestado hasta una proporción designada de las cuentas por cobrar elegibles de la Compañía-1 (la “Base de Arbitraje”).
Por sus términos, las facturas que habían pasado más de 90 o 120 días sin ser pagadas ya no eran elegibles para ser consideradas como parte de la Base de Borrowing de la Empresa-1.
Los funcionarios de la Compañía-1 fueron obligados a presentar informes financieros semanales al Banco-1, que incluían información sobre las ventas y colecciones de la Compañía-1, entre otros artículos, que permitieron a los representantes del Banco-1 calcular la Base de Borrowing de la Empresa-1.
A partir de 2017, después de perder importantes negocios de los principales clientes, los acusados comenzaron a crear facturas fraudulentas (los “Receivables Ficticios”).
Los Fictitious Receivables, que se registraron en los libros de la Compañía-1, crearon la apariencia de que la Compañía-1 estaba comprometida en más negocios y recibiría más pagos al cliente que la Compañía-1 hizo en realidad.
All told, the defendants created more than 2,000 such fraudulent bills.
Al inflar la Base de Borrowing de la Compañía-1 a través de la creación de Fictitious Receivables, Compañía-1 y los acusados pudieron pedir prestados más de $500 millones de Bank-1 a través de una línea de crédito rotatoria.
Si la Compañía-1 no hubiera engañado al Banco-1 con los Receptivos Ficticios, la Compañía-1 no habría tenido derecho a pedir prestados estos fondos en virtud de los términos de la línea de crédito.
A fin de perpetuar su fraude, los acusados utilizaron dos cáscaras para ocultar los ingresos del préstamo antes de transferir esos fondos de vuelta a la Compañía-1 y realizar erróneamente los fondos como pagos de recogida de clientes.
Una vez que los fondos mal apropiados habían sido devueltos a la cuenta de colecciones de la Compañía-1, se aplicaron a cuentas de envejecimiento por cobrar, incluyendo los Fictitious Receivables.
Esto permitió a la Compañía-1 mantener su Borrowing Base y continuar tomando prestado de Bank-1 mientras inflaba artificialmente los ingresos de la Compañía-1.
A partir de 2017, el Grupo Inversionista inició negociaciones para adquirir Empresa‐1, y el Grupo Inversionista realizó un acuerdo para comprar Compañía-1 en mayo de 2018. Durante esas negociaciones, LOUIS LLUBERES y MOISES LLUBERES ocultaban activamente el esquema de fraude, sabiendo que el fraude inflaba gravemente el valor de la Compañía-1.
LOUIS LLUBERES se pagó aproximadamente $11,3 millones el día que el Grupo Inversionista adquirió Compañía-1.
LOUIS LLUBERES también recibió un adicional de aproximadamente 6,2 millones de dólares, en parte, sobre representaciones fraudulentas al Grupo Inversionista y la Empresa-1.
En total, LOUIS LLUBERES hizo por lo menos $17.5 millones de la venta de la Compañía-1, y transfirió aproximadamente $716.000 de esos fondos a MOISES LLUBERES. * * LOUIS LLUBERES, 61, de Windermere, Florida, y MOISES LLUBERES, 60, de Winter Grove, Florida, cada uno se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, que lleva cinco años de prisión contando una sentencia máxima de prisión
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Ambos acusados acordaron pagar la restitución conjuntamente y varias veces por un monto de 75.460.661 dólares. LOUIS LLUBERES was further ordered to forfeit $75,460,611, and MOISES LLUBERES was ordered to forfeit $1,063,342.45. Además, se ordenó a los acusados que falsificaran propiedades en Estados Unidos y en el extranjero.
Las penas máximas potenciales en este caso son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí sólo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados será determinada por un juez.
El Sr. Williams elogió la labor pendiente de la Oficina Federal de Investigación.
El caso está siendo procesado por la Unidad de Fraudes Complejos y Cibercrimen de la Oficina.
El asistente de los fiscales estadounidenses Nicholas W. Chiuchiolo, Daniel G. Nessim, Rushmi Bhaskaran y Kevin Mead están a cargo de la fiscalía.
Contacto Nicholas Biase, Lauren Scarff (212) 637-2600 Actualizado 15 de febrero de 2024 Tema FINANCIERO FRAUD Componente USAO - New York, Southern Press Release Number: 24-055 Related Content PRESS RELEASE Attorney sentenced to 78 Months in Prison for Operating $18.8 Million Ponzi Scheme, Money Laundering, Obstruction of Justice, And Perjury February 15, 2024 PRESS RELEASE Michigan mujer arrestado por el papel en el sistema de fraude que involucra el robo de más de $800,000 en el lujo y el diseño de ropa y accesorios febrero 14, 2024 PRESS RELEASE Costa Rica Man Arrested For Sweepstakes Fraude And Impersonation Of Federal Government Officials Febrero 12, 2024 sobre icono Southern District of New York 26 Federal Plaza, 37th Floor New York, NY 10278 smartphone icono Principal Office & Criminal División: (212) 637-2200 smartphone icono twitter icono facebook icono youtube icono U.S. Department of Justice logotipo Archivos Presupuesto & Rendimiento FOIA Accesibilidad Políticas legales " Descargos Política de privacidad Para los empleados Información Oficina de calidad del Inspector General No FEAR Act Data Small Business Vote.gov Español ¿Tiene alguna pregunta sobre los Servicios del Gobierno?
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